1.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

2.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

3.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

4.以下说法正确的是（）

5.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

6.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

7.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

8.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

10.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

11.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

12.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

13.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

14.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

15.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

16.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

17.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

18.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

19.客户身份识别，也称：

20.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。