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1.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
判断题2.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。
填空题3.现场检查程序一般包括哪五个阶段：
单选题A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理
4.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）
多选题A. 毒品犯罪~||~恐怖犯罪~||~贪污犯罪~||~金融诈骗犯罪
5.反洗钱调查报告表应当经下列哪些负责人批准：
单选题A. 省级以上人民银行的行长（主任）或主管副行长（副主任）~||~人民银行省一级分支行反洗钱处的处长或主管副处长~||~人民银行省一级分支行反洗钱处负责调查科室的科长或副科长~||~人民银行总行反洗钱局的局长或主管副局长
6.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）
判断题7.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
单选题A. 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人~||~到场调查人员都应出示中国人民银行执法证~||~反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性~||~由调查组组长向金融机构说明调查目的内容要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
8.按照反洗钱法律规定，金融机构应：
单选题A. 指定专人负责反洗钱工作。~||~要求分支机构建立反洗钱内控制度。~||~对下属分支机构执行本规定和反洗钱内控制度的情况进行监督检查。~||~开展反洗钱合规检查。
9.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。
判断题10.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
判断题11.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
12.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
多选题A. 金融资产管理公司~||~财务公司~||~金融租赁公司~||~汽车金融公司~||~保险资产管理公司
13.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。
单选题A. 持卡人可以用自有外汇资金偿还，也可在发卡金融机构购汇偿还。~||~持卡人只能用自有外汇资金偿还~||~持卡人只能在发卡金融机构购汇偿还~||~持卡人只能在金融机构购汇偿还
14.金融情报机构的权利包括：
多选题A. 获取情报~||~调查权~||~情报的处置权和紧急处置权-暂停交易通知~||~情报合作与交流权~||~拒绝提供情报和签约权
15.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：
多选题A. 中国人民银行反洗钱局局长~||~中国人民银行武汉分行主管副行长~||~中国人民银行大连市中心支行行长~||~中国人民银行上海营管部主管副主任~||~中国人民银行长沙中心支行反洗钱处处长
16.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：
单选题A. 金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于低风险客户，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于高风险客户，金融机构不应设立匿名账户或明显以假名设立的账户。~||~对于实施银行保密法的国家，金融机构可设立匿名账户或明显以假名设立的账户。
17.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。
判断题18.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。
多选题A. 洗钱罪~||~窝藏罪~||~包庇罪~||~盗窃罪
19.海关不得对单位存款采取（）。
单选题A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确
20.《中华人民共和国反洗钱法》已由第十届全国人大常委会第二十四次会议自2007年1月1日起施行。
判断题
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