1.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

2.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

3.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

4.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

5.如果短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出,但金融机构没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动,则不能将这些交易作为可疑交易报告的内容。（）

6.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

7.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

8.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

9.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

10.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

11.反洗钱调查涉及的临时冻结不得超过48小时。（）

12.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

13.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

14.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

15.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

16.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

17.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

18.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

19.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，国家对外债实行（）制度。

20.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：