1.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

2.简述大额交易报告标准。

3.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

4.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

5.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

6.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

7.《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指：

8.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

9.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

10.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

11.简述现场检查的概念和目的。

12.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

13.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

14.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

15.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

16.概括《反洗钱法》的基本框架？

17.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

18.反洗钱工作机制指的是什么？

19.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

20.金融机构应当保存的交易记录包括（）。