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1.可疑交易报告制度是指具有以下特征的交易：
多选题A. 金额有异常情形~||~频率有异常情形~||~流向有异常情形~||~性质有异常情形~||~与客户身份或经营性质不符的资金交易
2.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）
判断题3.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：
单选题A. 反洗钱局~||~中国反洗钱监测分析中心~||~条法司~||~办公厅
4.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：
单选题A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理
5.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。
多选题A. 身份证~||~检查证~||~执法证~||~检查通知书
6.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。
判断题7.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。
判断题8.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：
单选题A. 了解客户的真实身份。~||~了解客户的交易目的和性质。~||~了解客户的真实身份及其交易目的和性质。~||~作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。
多选题A. 银行~||~证券公司保险公司~||~信托财务金融租赁公司~||~特定非金融机构
10.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？
单选题A. 23~||~24~||~25~||~26
11.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
填空题12.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：
单选题A. 1天~||~3天~||~7天~||~通知期限视调查的性质和种类而定
13.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。
判断题14.关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：
多选题A. 询问笔录应当交被询问人核对~||~询问笔录有遗漏或者差错的，被询问人可以要求补充或者更正，并按要求在修改处签名或者盖章~||~被询问人确认笔录无误后，应当在询问笔录上逐页签名或者盖章拒绝签名或者盖章的，调查人员应当在询问笔录中注明~||~调查人员也应当在笔录上签名~||~被询问人可以自行提供书面材料，被询问人提供的书面材料应当作为询问笔录的附件一并保管
15.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
判断题16.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：
单选题A. 经过中国人民银行及其省一级分支机构负责人的批准~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章~||~加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章~||~在金融机构出示
17.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
填空题18.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）
判断题19.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）
判断题20.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
判断题
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