1.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

2.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

3.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

4.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

5.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

6.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

7.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

8.关于洗钱过程的说法中，错误的是（）

9.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

10.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

11.当金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当首先采取上调客户风险等级措施。（）

12.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

13.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

14.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

15.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

16.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

17.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

18.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国人民银行指定的机构

19.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

20.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？