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1.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。
单选题A. 使焊接接头均匀化~||~提高塑性~||~提高硬度~||~提高耐腐蚀性能
2.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：
多选题A. 客户的特点或者账户的属性~||~客户是否为外国政要~||~地域~||~业务~||~行业
3.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。
判断题4.调查人员具有下列情形的，应当回避：
多选题A. 与被调查对象有利害关系~||~与被调查机构有利害关系~||~与可疑交易活动有利害关系~||~与其他调查人员有利害关系~||~可能影响公正调查的
5.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：
多选题A. 人民银行进行书面调查~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员的人数少于两人~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示合法证件~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员未出示调查通知书的~||~在人民银行进行现场调查时，调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
6.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）
单选题A. 洗钱主张更严重和更大规模的犯罪活动~||~洗钱严重危害经济的健康发展~||~洗钱追涨和滋生腐败~||~洗钱只是掩饰隐瞒犯罪所得，不影响社会的正常运行
7.为对私客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系需登记的客户身份基本信息包括（）。
多选题A. 客户的住所地或者工作单位地址~||~客户的联系方式~||~客户的身份证件或者身份证明文件的种类~||~客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限
8.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）
判断题9.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）
判断题10.反洗钱调查不具有下列哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性
11.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？
单选题A. 人民币2万元以上或者外币等值2000元~||~人民币1万元以上或者外币等值1000美元~||~人民币5万元以上或者外币等值1万美元~||~人民币20万元以上或者外币等值1万美元
12.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）
判断题13.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：
多选题A. 具体规划金融业反洗钱规则的行政规章~||~金融业反洗钱政策制定~||~在金融行业指导和部署的反洗钱工作~||~对金融机构和非金融机构监管~||~反洗钱资金监测
14.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。
判断题15.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：
多选题A. 信息核查~||~操作分析~||~战略分析~||~信息分类~||~微观分析
16.《反洗钱法》的调整范围是什么？
填空题17.简述现场检查的主体合法的基本含义。
填空题18.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）
判断题19.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。
填空题20.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。
多选题A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。~||~客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。~||~客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。
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