1.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

2.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

3.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：

4.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

5.金融机构按照规定解除对恐怖组织及恐怖活动人员资产的冻结措施后，无需向当地公安机关再次报送专门报告。（）

6.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

7.在进行反洗钱调查时，如果调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝调查。（）

8.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

9.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

10.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

11.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

12.简述反洗钱非现场监管基本环节。

13.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

14.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

15.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

17.反洗钱工作机制指的是什么？

18.调查人员具有下列情形的，应当回避：

19.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

20.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。