1.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

2.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

3.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

4.国际保险监督协会成立于（）年。

5.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

6.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

7.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

8.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

9.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

10.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

11.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

12.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

13.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

14.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

15.关于尽职责任，以下说法正确的是:

16.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

17.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

18.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

19.《反洗钱法》的适用范围是什么？

20.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。