1.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

2.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

3.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

4.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

5.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

6.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

7.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

8.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

9.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

10.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

11.金融机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应当立即将资产（）信息等情况向有关部门报告。

12.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

13.履行反洗钱义务的主体有哪些？

14.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

15.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

16.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

17.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

18.金融情报机构的权利包括：

19.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

20.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。