1.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

2.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

3.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

4.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

5.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

6.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

7.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

8.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

9.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

10.简答反洗钱调查的概念。

11.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

12.下列调查措施中，具有保全性质的是：

13.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

14.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

15.“了解你的客户”内容主要是（）

16.反洗钱监管制度包括：

17.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

18.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

19.调查人员具有下列情形的，应当回避：

20.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。