1.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

3.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

4.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

5.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

6.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

7.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

8.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

9.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

10.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

11.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

12.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

13.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

14.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

15.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

16.代理他人存入5万人民币时，银行应当核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件，登记代理人和被代理人基本信息，留存代理人和被代理人的身份证件或者身份证明文件复印件或影印件。

17.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

18.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

19.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

20.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：