1.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

2.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

3.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

4.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

5.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。

6.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

7.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

8.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

9.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

10.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

11.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

12.各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:（）。

13.简述现场检查的概念和目的。

14.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

15.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

16.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

17.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

18.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

19.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

20.刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。（）