1.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

2.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

3.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

4.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

5.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

6.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

7.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

8.客户身份识别，也称：

9.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）

10.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

11.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

12.洗钱的融合阶段又称什么阶段？

13.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

14.简述金融情报机构独立性的含义。

15.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

16.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

17.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

18.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

19.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

20.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。