1.简述金融情报机构的类型。

2.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

3.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

5.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

6.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

7.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

8.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

9.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

10.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其它直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。（）

11.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

12.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

13.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

14.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

15.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

16.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

17.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

18.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

19.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

20.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：