1.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人可以使用（），并通过银行、基金管理公司等合格境内机构投资者进行境外固定收益类、权益类等金融投资。

2.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

3.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

4.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

5.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

6.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

7.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

8.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

9.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

10.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

11.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

12.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。

13.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

14.《反洗钱法》的调整范围是什么？

15.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

16.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

17.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

18.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

19.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

20.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）