1.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

2.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

3.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

4.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

5.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

6.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

7.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

8.海关不得对单位存款采取（）。

9.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

10.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

11.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

12.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

13.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。

14.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

15.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

16.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

17.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

18.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

19.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

20.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）