1.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

2.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

3.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

4.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

5.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

6.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

7.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

8.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

9.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

10.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

11.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

12.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

13.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

14.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

15.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

16.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

17.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

18.对于未按规定报告可疑交易的金融机构，中国人民银行可以：

19.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

20.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。