1.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行负责人批准，可以查阅被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料。

2.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

3.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

4.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

5.反洗钱监管的协调合作包括：

6.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

7.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

8.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

9.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

10.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

11.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

12.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

13.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

14.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

15.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

16.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

17.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

18.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

19.反洗钱调查涉及封存的程序包括：

20.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：