1.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

2.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

3.西联国际汇款公司纳入《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的监管主体。

4.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

5.金融情报机构的权利包括：

6.中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依照法定程序开展调查，否则即构成程序违法，影响调查的合法性。

7.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

8.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

9.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

10.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

11.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

12.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

13.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

14.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

15.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

16.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

17.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

18.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

19.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

20.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。