1.检查组应指定检查组组长和主查人。

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

3.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

4.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

5.金融机构在履行客户身份识别义务时发现可疑行为应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。（）

6.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

7.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

8.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

9.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

10.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

11.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

12.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

13.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

14.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？

15.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

16.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

17.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

18.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

19.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

20.反洗钱国际合作的的方式有哪些？