1.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

2.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

4.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

5.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

6.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

7.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

8.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

9.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

10.联合国对洗钱的定义是：凡隐藏或掩饰因犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移、或协助任何与非法活动有关系之人规避法律应负责任者，均属洗钱行为

11.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

12.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：

13.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

14.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

15.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

16.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

17.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

18.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

19.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

20.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。