1.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

3.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

4.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

5.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

6.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

7.简述反洗钱调查的救济途径。

8.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

9.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

10.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

11.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

12.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

13.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

14.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？

15.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

16.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

17.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：

18.以下说法正确的是（）

19.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）