1.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

2.对于金融机构风险管理的判断，下列说法正确的是（）

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

4.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

5.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

6.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

7.《反洗钱法》的适用范围是什么？

8.人民币的国际货币符号为RMB。（）

9.反洗钱调查涉及封存的程序包括：

10.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。

11.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

12.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

13.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

14.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

15.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

16.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

17.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：

18.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

19.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

20.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。