1.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

2.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

3.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

4.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

5.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

6.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。

7.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

8.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

9.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

10.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

11.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

12.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

13.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

14.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

15.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

16.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

17.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

18.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

19.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

20.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。