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1.金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
单选题A. 2~||~5~||~7~||~10
2.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
多选题A. 调查人员不得少于二人~||~出示合法证件~||~出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~事先通知金融机构~||~出示反洗钱调查审批表
3.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）
判断题4.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）
判断题5.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。
判断题6.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）
判断题7.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 各类金融机构的可疑交易报告要素均相同~||~各类金融机构的可疑交易报告要素均不同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~以上说法均不对
8.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）
判断题9.铁素体耐热钢与其黑色金属焊接时，焊后热处理目的不对的是（）。
单选题A. 使焊接接头均匀化~||~提高塑性~||~提高硬度~||~提高耐腐蚀性能
10.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。
单选题A. 客户身份识别~||~大额和可疑交易报告~||~可疑交易的分析~||~洗钱风险评估
11.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）
单选题A. 客户有关基础信息疑点~||~客户洗钱风险等级不合理~||~从经济理性分析不合理~||~客户资金流动不合理
12.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
13.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。
判断题14.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
单选题A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和~||~国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体~||~各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和~||~金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
15.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。
多选题A. 张三给在美国留学女儿的境外账户一次性转账2万美元。~||~张三一日内分别向5个英国朋友的境外账户转账各5千美元。~||~张三给某公司在台湾的账户一次性转账2万美元。~||~张三给本省某外贸企业转账50万元人民币。
16.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：
多选题A. 调查可疑交易活动~||~客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外~||~调查人员发现被调查对象有向境外转款迹象的~||~经中国人民银行或其省级分支机构负责人批准~||~经中国人民银行负责人批准
17.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？
填空题18.简述大额交易报告标准。
填空题19.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）
单选题A. 中止办理业务~||~继续办理业务~||~终止办理业务~||~无需采取其他措施
20.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）
多选题A. 建立风险管理系统，确定客户是否为外国政要~||~建立业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权~||~进一步深入了解客户财产和资金来源~||~在业务关系持续其间提高交易监测的频率和强度
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