1.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

2.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

3.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

4.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

5.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

6.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

7.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

8.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

9.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

10.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院联部门指定的机构。（）

11.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

12.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

14.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

15.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

16.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

17.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

18.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

19.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

20.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。