A. 反洗钱工作是独立于金融机构风险控制的一项重点工作。~||~决定不执行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》的金融机构可不用开展客户风险分类工作。~||~在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁性名单高风险名单或政治敏感人物名单。~||~金融机构在建立内控制度时，应与自身的经营规模业务范围和风险特点相适应。

A. 在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当通过客户出示的有效身份证件或者其他身份证明文件确认客户的真实身份~||~采取合理方式确认代理关系的存在，分别对代理人和被代理人采取与之相应的身份识别措施~||~对已经开展了身份识别的客户，不论出现何种情形，都不需对客户身份进行重新识别~||~在与客户的业务关系存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施

A. 单个投保人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单个受益人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单份保单保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

A. 合法有效的授权委托书~||~代理人的资质证明~||~合法有效的合同书~||~授权经办人员的有效身份证件

A. 金融行动特别工作组全会~||~埃格蒙特会议~||~联合国大会全体会议~||~联合国安理会全体会议

A. 备案~||~核准~||~许可~||~登记

A. 埃格蒙特集团~||~世界银行~||~金融行动特别工作组~||~国际货币基金组织

A. 主要调查人员~||~调查组组长~||~省级以上人民银行反洗钱部门负责人~||~省级以上人民银行负责人

A. 责令限期改正~||~罚款~||~对直接负责的高管董事处分~||~其他处分

A. 大额交易和可疑交易报告~||~现金交易报告~||~财务报表~||~业务报告

A. 确保反洗钱工作合规免责~||~有效防范洗钱风险~||~保障业务发展不受限制~||~避免受到监管处罚

A. 建立客户身份识别制度~||~建立客户身份资料和交易记录保存制度~||~建立健全反洗钱内控制度~||~执行大额交易和可疑交易报告制度

A. 单笔5万元以上取现~||~单笔5万元以上存现~||~单笔1万元美元以上存现~||~单笔1万元美元以上取现~||~单笔5万元以上转账