1.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

2.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

3.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

4.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

5.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

6.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

7.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

8.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

9.简述金融情报机构独立性的含义。

10.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。

11.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

12.根据《反洗钱法》规定，中国人民银行或者其省一级分支机构调查的可疑交易活动，仅限于金融机构报送的可疑交易报告。

13.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

14.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

15.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

16.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

17.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

18.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

19.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

20.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）