1.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

2.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

3.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

4.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

5.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

6.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

7.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

8.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

9.客户身份识别，也称：

10.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

11.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

12.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

13.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

14.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应采取何种措施（）

15.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

16.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

17.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

18.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

19.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

20.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）