1.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

2.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

3.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

4.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

5.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

6.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

7.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

8.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

9.以下哪些企业因素属于保险客户洗钱风险类的参考因素。（）

10.明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成洗钱犯罪,同时又构成（）犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚。

11.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

12.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

13.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

14.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

15.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

16.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

17.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

18.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

19.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

20.我国反洗钱依据的法律规定是：（）