1.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

2.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

3.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

4.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

5.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

6.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

7.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

8.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

9.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

10.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

12.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

13.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

14.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

15.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

16.金融机构拥有哪些权利：

17.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

18.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

19.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

20.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：