1.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

2.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

3.人民币印制最早采用凹印手感线防伪特征的是第五套1999年版1元纸币。（）

4.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

5.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

6.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

7.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

9.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

10.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

11.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

12.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

14.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。

15.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

16.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

17.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

18.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

19.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

20.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：