1.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

2.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

4.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

5.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

6.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

7.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

8.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

9.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

10.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

11.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

12.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

13.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

14.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

15.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

16.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪些说法是正确的（）。

18.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

19.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

20.反洗钱调查的客体仅限于：