1.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

2.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

3.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

4.（）是金融机构反洗钱工作的基础

5.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

6.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

7.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

8.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

9.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

10.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

11.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

12.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：

13.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

14.简述解除临时冻结的两种方式。

15.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

16.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

17.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

18.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

19.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

20.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）