1.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

2.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

3.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

4.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

5.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

6.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

7.信托公司在设立信托时，应当核对受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

8.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

9.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

10.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

11.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

12.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

13.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

14.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

15.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

16.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

17.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

18.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

19.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

20.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：