1.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

2.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

3.简述现场检查档案整理的基本要求。

4.在实践中，反洗钱调查一般分为哪几个阶段：

5.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

6.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？

7.信托投资公司、金融资产管理公司、财务公司、金融租赁公司、汽车金融公司、经纪公司均属于《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的报告主体。

8.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

9.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

10.《反洗钱法》规定，调查可疑交易活动，可以询问企业及个人，要求其说明情况。

11.概括《反洗钱法》的基本框架？

12.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

13.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

14.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

15.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

16.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

17.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

18.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

19.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

20.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。