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1.邮政储蓄大额转账申请交易可办理撤销,如果是由他人代理,应同时提供被代理人和代理人的有效实名证件。
判断题2.邮政代理金融营业网点协助有权机关查询的汇款资料,包括汇款单、取款通知单、汇款清单、投递交接清单等。
判断题3.反洗钱行政主管部门调查可疑活动时,调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的,金融机构有权拒绝调查。
判断题4.银行从业人员在社会交往和商业活动中,不得接受或给予客户任何形式的非法利益。
判断题5.下列选项中,属于邮政企业对二类和代理网点金融自助机具安全管理责任的有()。
多选题A. 入网资质审查运维监控~||~落实并检查ATMPOS等自助机具防盗防抢防范制度~||~ATM装取钞过程的安全防范~||~对存在的隐患提出整改意见,复查整改情况
6.下列关于邮政储蓄机构ATM加钞有关规定的说法,正确的有()。
多选题A. ATM加钞前,必须进行轧账~||~ATM设置钱箱清点工作必须双人在视频监控下完成~||~对钞票不合格而引起的出钞错误,管理员应承担责任~||~现金装入ATM加锁后,管理员必须进行实际吐钞测试
7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
判断题8.邮政储蓄营业网点非营业期间,要开启防盗报警器。
判断题9.邮政代理金融营业机构发现汇款有误时,可对已经入账的账户进行该笔汇款止付。
判断题10.邮政金融资金安全管理,应坚持安全第一、预防为主的方针。
判断题11.邮政储蓄业务处理系统中最多可完整输入()个汉字长度的户名。
单选题A. 10~||~20~||~30~||~40
12.在业务活动中,银行从业人员不得向客户明示或暗示诱导客户规避金融、外汇监管规定。
判断题13.下列选项中,不收取小额账户管理费的邮政储蓄账户主要有()。
多选题A. 处于冻结状态的账户~||~处于账户止付状态的账户~||~处于挂失状态的账户~||~处于长期不动户状态的账户
14.邮政储蓄大额取款预约起点金额不得高于10 万元。
判断题15.下列选项中,属于邮政储蓄营业网点综合柜员岗位职责的是()。
单选题A. 按规定对相关业务交易授权,落实三级权限管理制度~||~负责支局(行)的业务管理工作~||~负责支局(行)用品用具用料的请领保管~||~负责指导客户填写有关业务凭证,对客户提供资料进行初步审查
16.邮政储蓄支局(行)在对重要单证验收时,必须由主管人、经办人和监交人一同进行84开拆,不得单独一人操作。
判断题17.对银行业金融机构增加业务范围内的业务品种申请,银行业监督管理机构应自收到申请文件之日起()个月内做出是否批准的书面决定。
单选题A. 1~||~2~||~3~||~6
18.客户在邮政储蓄同一网点连续办理多笔需要联网核查的业务时,在第一笔联网核查结果信息与客户持有的身份证记载信息一致的情况下,为其办理的其他业务无需进行联网核查。
判断题19.邮政汇兑网点重要空白凭证必须由专人保管。
判断题20.邮政储蓄营业网点重新识别客户身份的措施主要包括()。
多选题A. 回访客户~||~实地查访~||~向工商行政管理部门核实~||~要求客户补充其他身份资料
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