A. 企业法人~||~县级(含)以上军队，武警单位~||~外国驻华机构~||~企业法人内部单独核算的单位~||~个人

A. 人民银行~||~商业银行~||~信用社~||~财政局

A. 可以~||~个人随意~||~不能~||~写申请可以

A. 复核员~||~结算人员~||~储蓄员~||~凭证员

A. 网点经办~||~网点复核~||~中心经办~||~中心复核

A. 切实防范资金风险~||~资金清算及时~||~资金往来一致~||~逐级清算

A. 查询人本人有效证件原件及复印件，如委托他人代理查询的，还应提供代理人有效合法证件原件及复印件~||~假币实物，如假币已被其他金融机构收缴或公安机关没收，提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》原件及复印件~||~办理取款业务的证明资料(银行卡或存折取款凭证等)原件及复印件

A. 手写~||~压印~||~系统打印~||~其他方式

A. 回复~||~退单~||~调单~||~查询

A. 商户套现~||~分单~||~洗单~||~虚假交易

A. 30%~||~50%~||~70%~||~90%

A. 合规性~||~及时性~||~唯一性~||~一致性

A. 必须具有助理会计师任职资格~||~必须具有“综合柜员上岗证”~||~熟练掌握农村信用社内部各项规定办法~||~必须从事信用社会计工作3年以上

A. 固定资产卡片~||~有权机关查询冻结及扣划书~||~记账凭证原始凭证及附件~||~大额支付交易记录

A. 2~||~3~||~4~||~5

A. 密码修改~||~换卡交易~||~书面挂失~||~密码解锁

A. 各级机构领取重要空白凭证返回途中不得随意停留或办理其他事情，要确保运送车辆及运送路线的安全。~||~各级机构领取重要空白凭证返回途后应立即办理重要空白凭证入库手续，做好交接登记，当面清点凭证，明确双方责任~||~各级机构领取重要空白凭证返回途中，遵循“双人领取双人押运”的原则。~||~各级机构领取重要空白凭证可委派一人领取，领取后办理完办理其他事情，再将重空送回支行，交给库管员即可。

A. 外部调查的目的是掌握客户真实准确的信息，避免出现信用风险和欺诈风险~||~主要以电话调查为主，必要时可通过政府资信网站(如社保中心等)114查询台工商局网站进行调查。~||~若发现客户不符合所申请的产品对象要求的征求客户同意后，可按客户新选择的产品与卡种办理，否则不予发卡~||~电话调查须全程录音并至少保存1年备查