1.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

2.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

3.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

4.银行机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经所在地人民银行的批准。（）

5.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

6.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

7.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

8.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

9.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

10.金融机构应当保存的交易记录包括（）。

11.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

12.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

13.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

14.简述成立调查组的要求。

15.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

16.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

17.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

18.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

19.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

20.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。