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1.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。
判断题2.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。
判断题3.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）
判断题4.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
判断题5.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：
单选题A. 银行~||~证券公司~||~保险公司~||~非金融机构
6.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
7.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：
多选题A. 违反规定进行检查的~||~违反规定进行调查的~||~违反规定采取临时冻结措施的~||~违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的~||~其他不依法履行职责的行为
8.洗钱的三个阶段包括:（）
多选题A. 放置阶段~||~处置阶段~||~离析阶段~||~融合阶段
9.在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后（）小时内未接到侦查机关继续冻结通知的，金融机构应当立即解除临时冻结。
单选题A. 12~||~24~||~48~||~72
10.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）
判断题11.我国反洗钱依据的法律规定是：（）
多选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易资料记录保存管理办法》~||~《金融机构反洗钱规定》
12.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？
单选题A. 资金监测~||~组织建设~||~制度建设~||~内控制度
13.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。
单选题A. 挪用客户资金罪~||~挪用公款罪~||~挪用资金罪~||~渎职罪
14.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）
判断题15.简述反洗钱调查的救济途径。
填空题16.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：
单选题A. 了解客户的真实身份。~||~了解客户的交易目的和性质。~||~了解客户的真实身份及其交易目的和性质。~||~作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
17.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：
多选题A. 参与制定金融机构反洗钱规章~||~制定金融机构反洗钱规章~||~对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构进行行政处罚~||~对违反反洗钱规定的银行业金融机构高管人员进行行政处罚
18.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。
多选题A. 没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金~||~情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金
19.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 处五十万元以上五百万元以下罚款~||~处五十万元以上二百万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处十万元以上五十万元以下罚款
20.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：
单选题A. 上海总部~||~杭州中心支行~||~宁波市中心支行~||~金华市中心支行
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