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1.对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的15个工作日内完成等级划分工作。（）
判断题2.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。
多选题A. 人民银行失信被执行人名单~||~中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单~||~联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单~||~中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
3.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。
判断题4.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：
多选题A. 其分析监测工作具有直接性和高效性~||~增强了反洗钱工作的系统性~||~提高了执法体系打击犯罪活动的预见性和主动性~||~有效打击犯罪的同时兼顾隐私权保护~||~是参与国际反洗钱合作的必然要求
5.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）
判断题6.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
单选题A. 资金来源~||~经营活动~||~资金用途~||~经营状况
7.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：
多选题A. 询问~||~查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
8.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。
判断题9.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~各类金融机构的大额交易报告要素均相同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
10.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：
多选题A. 调查人员不得少于二人~||~出示合法证件~||~出示国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构出具的调查通知书~||~事先通知金融机构~||~出示反洗钱调查审批表
11.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）
判断题12.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。
判断题13.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
14.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。
单选题A. 不得以外币计价结算~||~可以外币计价结算~||~可以外币计价但不得以外币结算~||~不得以外币计价，但可以外币结算
15.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：
单选题A. 调查组成员不得少于2人，但根据实际情况到场人员可以少于2人~||~到场调查人员都应出示中国人民银行执法证~||~反洗钱调查通知书表明的是调查人员自身的执法资格，即人员的合法性~||~由调查组组长向金融机构说明调查目的内容要求等情况，这是《反洗钱法》的要求
16.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：
单选题A. 口头通知~||~解除封存通知书~||~解除封存清单~||~解除封存的公函
17.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）
判断题18.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。
多选题A. 没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金~||~情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金
19.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。
填空题20.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~处二十万元以上五十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
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