1.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

2.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

3.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

4.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

5.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

6.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

7.国际保险监督协会成立于（）年。

8.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

9.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

10.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

11.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

12.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：

13.在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：

14.概括《反洗钱法》的基本框架？

15.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

16.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

17.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

18.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

19.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

20.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）