1.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

2.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

3.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

4.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

5.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

6.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

7.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

9.提升反洗钱的法律层次，扩大洗钱罪的上游犯罪的范围和种类，建立专门的反洗钱法是我国反洗钱的迫切需要。

10.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

11.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

12.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

13.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

14.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

15.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

16.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

17.客户身份识别，也称：

18.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。