1.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

2.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

3.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

4.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

5.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

6.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

7.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

8.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

9.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

10.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

11.金融情报中心产生的情报通常被分为哪些层次：

12.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

13.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

14.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

15.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

16.客户身份识别,也称:（）

17.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

18.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

19.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

20.以下关于检查汇总阶段工作的说法，存在错误的是？