1.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

2.中国人民银行及其分支机构走访金融机构时，应填制《反洗钱非现场监管走访通知书》，经部门负责人批准后提前5个工作日送达金融机构。（）

3.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

4.金融机构通过关联公司比通过中介机构更能便捷准确地取得客户尽职调查结果。（）

5.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

6.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

7.离析阶段是洗钱的关键环节。

8.简述金融情报机构独立性的含义。

9.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

10.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

11.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

12.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

13.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

14.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

15.对于为客户开立匿名账户、假名账户且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

16.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

17.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

18.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.地市级人民银行不可以对金融机构违反反洗钱规定进行行政处罚。（）