1.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）

2.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

3.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

4.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

5.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

6.简述金融情报机构的类型。

7.电子支付工具的基本特点是将现金无形化、数字化。（）

8.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

9.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

10.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

11.金融机构及其分支机构的负责人不必对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

12.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

13.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

14.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

15.简述反洗钱监管中适度监管理念。

16.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

17.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

18.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

19.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

20.根据客户身份识别制度，以下是对客户身份进行识别通常采用的具体措施，表述不正确的是（）。