1.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

2.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

3.银行在办理汇入汇款业务时，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）缺失的，应要求境外机构补充。

4.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

5.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

6.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

7.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

8.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

9.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

10.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

11.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

12.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

13.刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。（）

14.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

15.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

16.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）

17.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

18.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

19.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

20.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。