1.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

2.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

3.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。

4.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

5.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

6.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

7.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

8.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

9.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

10.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

11.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

12.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

13.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

14.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

15.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

16.金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

17.检查组组长要及时掌握工作进度、检查情况，查看检查人员的检查记录，根据需要及时调整分工确保如期完成检查任务。

18.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

19.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

20.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：