1.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

2.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

3.根据客户的风险等级,对营业部洗钱风险等级为高的客户或者账户,至少每（）进行一次审核。

4.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

5.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

6.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

7.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

8.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内卡在境外消费或提现形成的透支，（）。

9.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

10.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

11.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

12.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。

13.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

14.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

15.简述现场检查的概念和目的。

16.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

17.2001年，（）组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

18.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

19.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

20.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：