1.金融机构发现突出洗钱风险情况，应及时向（）报告。

2.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

3.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

4.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

5.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

6.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

7.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

8.证券期货业机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。

9.中国反洗钱监测分析中心成立于：

10.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

11.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

12.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

13.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

14.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

15.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

16.各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:（）。

17.简述金融情报机构独立性的含义。

18.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

19.下列调查措施中，具有保全性质的是：

20.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。